愛(ài)錢進(jìn)會(huì)計(jì)
力力力力力
晴天小希希
區(qū)別：案底和前科是本身對(duì)犯罪人員情況的客觀記載，我國(guó)沒(méi)有規(guī)定案底（前科）撤銷制度，相反在刑法中規(guī)定了前科如實(shí)報(bào)告制度?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第100條的規(guī)定：“依法受過(guò)刑事處罰的人，在入伍、就業(yè)的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)如實(shí)向有關(guān)單位報(bào)告自己曾受過(guò)刑事處罰，不得隱瞞”?？梢?jiàn)，犯罪記錄不僅不可撤銷而且在需要的時(shí)候還要主動(dòng)如實(shí)報(bào)告曾受過(guò)的刑事處罰。擴(kuò)展資料為了維護(hù)公共利益，法律可以限制犯罪前科人員從事特定職業(yè)。例如：《法官法》《檢察官法》規(guī)定，曾受過(guò)刑事處罰者，不能擔(dān)任法官、檢察官；《公務(wù)員法》規(guī)定，曾受過(guò)刑事處罰者，不能錄用為公務(wù)員；《會(huì)計(jì)師法》規(guī)定，曾受過(guò)刑事處罰者，5年內(nèi)不得注冊(cè)為會(huì)計(jì)師，等等。參考資料：人民網(wǎng)-中青報(bào)：有犯罪前科就不能開(kāi)網(wǎng)約車？百度百科-檔案百度百科-前科百度百科-案底
薄荷紅茶cheer
機(jī)器太多了，不知道選哪個(gè)好，我一直用的趣刷，他們有積分，現(xiàn)在很多機(jī)器都沒(méi)有了，機(jī)器沒(méi)積分的平臺(tái)太多了
水手特洛伊
也就是有犯罪行為或者是某種類型的，比如偷盜搶劫。又被警察抓住了，這個(gè)叫做有前科。第一這個(gè)區(qū)別就是很大了，也就各種的犯罪記錄都會(huì)記錄在案，哪怕你在P 2P愛(ài)錢進(jìn)。上借錢逾期。坐牢了。打架斗毆都屬于案底。
小魚qt1988
關(guān)注令人難以想象的急剎車，跳水式下跌，冰冷數(shù)字的背后，是參與其中的不少出借人和借款人血淋淋的教訓(xùn)和無(wú)奈，先前的叫也叫不醒，罵也罵不醒，結(jié)果是這些人不是進(jìn)監(jiān)獄就是跑路，更嚴(yán)重的是讓部分陷入黑洞的人走向了不歸路。誰(shuí)也想不到，從高峰時(shí)期的5000家，到最新慘淡數(shù)字，大批P2P退出，從誕生到如今的窮途末路僅僅剩下目前的3家。這是近日國(guó)家銀保監(jiān)會(huì)首席律師劉福壽在吹風(fēng)會(huì)上表示的，他說(shuō)，全國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已經(jīng)由高峰時(shí)期約5000家，亞降到目前的3家，借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)28個(gè)月下降?？纯醋罱荒甑膲航盗Χ群退俣?019年10月末，全國(guó)納入實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的在運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)量降至427家；2020年7月末，銀保監(jiān)會(huì)主席透露在運(yùn)營(yíng)P2P機(jī)構(gòu)降至29家；2020年8月底，有15家P2P機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)，比2019年初下降99%，借貸余額下降了84%，出借人下降了88%，借款人下降了73%。2020年9月底，有6家P2P運(yùn)營(yíng)，到現(xiàn)在11月初的3家，速度之快，令人唏噓不已。P2P真的是窮途末路了，從最鼎盛時(shí)期的烈火烹油鮮花著錦，到現(xiàn)在，已是明日黃花，落得個(gè)一地雞毛。剩下的3家是哪3家？至于具體是哪三家，業(yè)內(nèi)人士口徑不一。目前為止，并沒(méi)有透露是哪3家，據(jù)一些網(wǎng)民猜測(cè)，剩下的3家或許與阿里巴巴、騰訊和平安有關(guān)。也有人猜測(cè)是翼龍貸、宜人貸和恒昌。但這只是網(wǎng)民的猜測(cè)，并無(wú)具體的直接證據(jù)。剩下的3家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，有沒(méi)有可能生存下來(lái)呢？2019年11月3日，銀保監(jiān)會(huì)公布P2P下一步規(guī)整方向：以出清為目標(biāo)，以退出為主要方向，爭(zhēng)取一段時(shí)間完成整頓。根據(jù)P2P專項(xiàng)整治以“退”為主的政策導(dǎo)向，今年以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)一直處在壓降過(guò)程之中。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)黨委委員、副主席梁濤表示，從國(guó)際上看，經(jīng)過(guò)一個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)下行，未來(lái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)可能加速向金融風(fēng)險(xiǎn)的演變。從國(guó)內(nèi)看經(jīng)濟(jì)增速下行，也會(huì)帶來(lái)資產(chǎn)劣變的壓力，下一步將把風(fēng)險(xiǎn)控制得更全面，措施準(zhǔn)備得更充分，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。經(jīng)過(guò)1年的整治，P2P機(jī)構(gòu)壓降至3家 ，野蠻生長(zhǎng)的P2P亂象已經(jīng)得到根本遏制，專項(xiàng)整治工作行將收尾。8月14日中國(guó)人民銀行黨委書記、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清表示，網(wǎng)貸平臺(tái)監(jiān)管經(jīng)歷了很痛苦的階段，現(xiàn)在走到根本性的轉(zhuǎn)折，專項(xiàng)整治工作有望在年底基本結(jié)束，轉(zhuǎn)入常規(guī)監(jiān)管。據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，國(guó)內(nèi)已有多個(gè)省市宣布取締轄內(nèi)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)，行業(yè)清退大局已定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括內(nèi)蒙古、陜西、吉林、黑龍江、江西等10余省市相繼發(fā)布公告稱，取締轄內(nèi)所有網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)。就目前的情況來(lái)看，無(wú)論是哪3家P2P，最后的出路只有一條：那就是退出。P2P平臺(tái)全面退出已經(jīng)是不可避免的結(jié)局。當(dāng)前比較棘手的問(wèn)題是，作為服務(wù)中介的P2P如何幫助投資人收回本金是“出清”任務(wù)的重中之重。相信在僅剩的最后2個(gè)月時(shí)間里，最后3家平臺(tái)也能得到有效整改，完成2019年11月定下的“出清”目標(biāo)任務(wù)。本文由【小強(qiáng)財(cái)藝】原創(chuàng)出品，未經(jīng)許可，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載，違者必究。如果喜歡，請(qǐng)關(guān)注、點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā)、收藏。
哦、起床…
權(quán)威人士發(fā)言：P2P網(wǎng)貸2020年11月中旬已歸零，目前只剩3家運(yùn)營(yíng)。網(wǎng)友猜測(cè)：翼龍貸、阿里巴巴、騰訊那么問(wèn)題來(lái)了，借款人在非法平臺(tái)是否還支付高額利息，出借人的款能否收回？但這次對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是個(gè)好事，有關(guān)部門也把這種金融腐敗現(xiàn)象風(fēng)氣打壓。11月6日，銀保監(jiān)會(huì)披露P2P行業(yè)最新近況：全國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已經(jīng)壓降至3家。銀保監(jiān)會(huì)首席律師劉福壽在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上回答媒體提問(wèn)時(shí)對(duì)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)情況作了介紹。他提到互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)，全國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已經(jīng)由高峰時(shí)期約5000家，壓降到目前的3家。借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)28個(gè)月下降。此消息一出，引發(fā)眾多投資人及網(wǎng)友的好奇，會(huì)上沒(méi)有具體透露的、尚在實(shí)際運(yùn)營(yíng)的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)究竟是哪3家？“3家機(jī)構(gòu)究竟為誰(shuí)”說(shuō)法不一界面新聞?dòng)浾咴谥袊?guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)網(wǎng)站的全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺(tái)上，查詢10月以來(lái)項(xiàng)目狀態(tài)尚在“募集中”的機(jī)構(gòu)有3家，分別為翼龍貸、先智創(chuàng)科（91旺財(cái)）和博金貸，三家機(jī)構(gòu)在10月20日后均有開(kāi)始募集新標(biāo)的。其中，翼龍貸的5個(gè)募集項(xiàng)目金額均在10萬(wàn)元以下，先智創(chuàng)科與博金貸項(xiàng)目金額也均在100萬(wàn)元以內(nèi)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，翼龍貸注冊(cè)資本為10億，其中聯(lián)想控股為第二大股東，持股33.3%，該平臺(tái)標(biāo)榜為專注“三農(nóng)”的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，存管銀行為廈門銀行。界面新聞?dòng)浾卟樵円睚堎J官網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前名為“翼農(nóng)惠享”、“芝麻開(kāi)花”、“翼農(nóng)計(jì)劃”等理財(cái)產(chǎn)品仍在發(fā)新標(biāo)，總計(jì)21支新標(biāo)正在募集當(dāng)中，鎖定期從30天-365天不等，每期募集金額從幾萬(wàn)至40萬(wàn)不等。據(jù)翼龍貸11月6日發(fā)布的2020年10月運(yùn)營(yíng)報(bào)告顯示，當(dāng)月總出借額為10.88億元、總出借人17328人、超過(guò)83.9%的借款項(xiàng)目均在10萬(wàn)以內(nèi)，主打“小額分散”。第二家先智創(chuàng)科注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元，為一家綜合互聯(lián)網(wǎng)金融公司，旗下小貸產(chǎn)品為91旺財(cái)，存管銀行也是廈門銀行。據(jù)91旺財(cái)官網(wǎng)顯示，11月8日仍在發(fā)標(biāo)，新標(biāo)的達(dá)17個(gè)，募集金額為79萬(wàn)-300萬(wàn)之間。據(jù)其披露的月度交易數(shù)據(jù)顯示，2020年10月借貸金額達(dá)11.15億，出借人達(dá)8586人，11月截至7日的出借額也仍然達(dá)2.5億，目前在貸余額達(dá)12.11億。第三家博金貸注冊(cè)資本為14億元，為江西博能控股股份有限公司旗下子公司。存管銀行尚未明確。但博金貸官網(wǎng)顯示，其合作伙伴中包括了江西銀行。此外，作為博金貸的第一大股東，博能實(shí)業(yè)集團(tuán)參股的江西裕民銀行，曾是江西省首家獲批的民營(yíng)銀行，于2019年5月獲批。當(dāng)前，博金貸也有5個(gè)于11月7日之后發(fā)布的新標(biāo)尚在募集中。截至11月7日，博金貸運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，出借人數(shù)達(dá)5291人，借貸余額達(dá)8億8076萬(wàn)元，累計(jì)代償金額為5億95萬(wàn)元，另現(xiàn)有項(xiàng)目逾期筆數(shù)、金額均為0。官網(wǎng)還顯示，今年7月，博金貸的國(guó)資股東曾擬設(shè)立江西省全國(guó)網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司，注冊(cè)資本不低于人民幣10億元，但目前為止并未有更多新動(dòng)態(tài)。不過(guò)，也有觀點(diǎn)表示，該三家機(jī)構(gòu)應(yīng)為翼龍貸、宜人貸和恒易融（恒昌旗下）。另有說(shuō)法認(rèn)為，除宜人貸、恒易融外另一家機(jī)構(gòu)為中信產(chǎn)業(yè)基金旗下的麻袋財(cái)富。但界面新聞在查詢后發(fā)現(xiàn)，麻袋財(cái)富自今年以來(lái)未在官網(wǎng)更新運(yùn)營(yíng)報(bào)告；恒易融最新業(yè)績(jī)報(bào)告截止至今年7月后再未更新，散標(biāo)和緊急債轉(zhuǎn)均滿標(biāo)，停止出借。據(jù)宜人金科2020年第二季度財(cái)報(bào)及CEO唐寧在自制節(jié)目《唐寧會(huì)客廳》中說(shuō)法，宜人金科正從P2P融資向助貸業(yè)務(wù)過(guò)渡轉(zhuǎn)型，且取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。截至今年二季度，宜人財(cái)富P2P產(chǎn)品資產(chǎn)總額同比減少40%，非P2P產(chǎn)品資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)近5倍。因此，即使宜人貸P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)目前尚在運(yùn)營(yíng)，也將會(huì)在今年年底逐步完成100%出清轉(zhuǎn)型。除以上所述機(jī)構(gòu)外，界面新聞梳理今年年初尚在運(yùn)營(yíng)的二十多家P2P機(jī)構(gòu)近期現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)，大部分P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)正處在清退或轉(zhuǎn)型中。拍拍貸、你我貸、彩麒麟已宣布完成清退，轉(zhuǎn)型助貸平臺(tái)或金融科技企業(yè)。人人貸、小贏網(wǎng)金、洋錢罐、首金網(wǎng)、愛(ài)投金融、今日捷財(cái)、鏈鏈金融等不發(fā)放新標(biāo)的，正在進(jìn)行項(xiàng)目催收出清。而另外部分P2P機(jī)構(gòu)則出現(xiàn)大量項(xiàng)目逾期，運(yùn)營(yíng)艱難，如玖富普惠、ppmoney、點(diǎn)融、向前金服、懶投資、向上金服、道口貸、易寶金融、信用寶、邦融匯等。其中，愛(ài)錢進(jìn)、錢站、凡普信貸等因涉嫌“非法吸收公眾存款”、“非法集資詐騙”等罪名，已被立案調(diào)查。P2P網(wǎng)貸行業(yè)全面清退倒計(jì)時(shí)從數(shù)千家縮小至3家，網(wǎng)貸行業(yè)的清盤大限漸進(jìn)?；仡橮2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展，從萌芽到野蠻生長(zhǎng)再到全面清退，不過(guò)短短幾年。2017年，信而富、趣店、信貸等7家互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)在海外上市，互金行業(yè)還是騰飛之態(tài)。直至2017年12月，央行、銀監(jiān)會(huì)等出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》（141號(hào)文），成為P2P行業(yè)“分水嶺”。該文件首次明確現(xiàn)金貸主要特征，敲定整治七大原則，現(xiàn)金貸監(jiān)管政策正式出臺(tái)，綜合借款費(fèi)率不能超過(guò)36%紅線劃定。2019年1月，互金整治辦發(fā)布《關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)分類處置和風(fēng)險(xiǎn)防范工作的意見(jiàn)》（175號(hào)文），提出堅(jiān)持以P2P機(jī)構(gòu)退出為主要工作方向開(kāi)始，奠定了2019年行業(yè)清退轉(zhuǎn)型的主基調(diào)。隨后，P2P網(wǎng)貸行業(yè)在2019年開(kāi)啟“清退”倒計(jì)時(shí)。截至2019年10月末，全國(guó)納入實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的在運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)量已降至427家，全年P(guān)2P停業(yè)整頓1200多家。8月，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清表示，網(wǎng)貸平臺(tái)的監(jiān)管經(jīng)歷了很痛苦的階段，現(xiàn)在走到了根本性的轉(zhuǎn)折階段。截至2020年6月末，全國(guó)在運(yùn)營(yíng)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)壓降至29家。9月，銀保監(jiān)會(huì)普惠金融部副主任馮燕透露，截至今年8月末，全國(guó)在運(yùn)營(yíng)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已經(jīng)壓降為15家，比2019年初下降99%，借貸余額下降了84%，出借人下降了88%，借款人下降了73%，網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)數(shù)量、參與人數(shù)、借貸規(guī)模已連續(xù)26個(gè)月下降。10月22日，銀保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還有6家。而僅過(guò)15天后，這一數(shù)字變成了3家。
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案底一般指的是刑事犯罪記錄，也就是追究刑事責(zé)任的檔案。前科指的是曾經(jīng)犯罪受到過(guò)刑事處罰。案底：一般指當(dāng)事人過(guò)去犯法或犯罪行為的記錄。又稱犯罪人員犯罪記錄制度，在我國(guó)法律中一般指有過(guò)刑事犯罪前科的檔案記錄，而該犯罪檔案一般存放至公安部門保存。
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安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、鞍山銀行股份有限公司、百行征信有限公司、百融云創(chuàng)科技股份有限公司、包商銀行股份有限公司、包頭市包銀消費(fèi)金融股份有限公司、寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司、北京安融惠眾征信有限公司、北京百乘科技有限公司等等約400余家企業(yè)。
1、百行征信有限公司
百行征信有限公司于2018年03月19日成立，法定代表人、董事長(zhǎng)朱煥啟，總裁鄭先炳?。
征集、利用企業(yè)信息，開(kāi)展企業(yè)信用評(píng)估、評(píng)級(jí)、咨詢、培訓(xùn)、市場(chǎng)調(diào)查及研究、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)讓，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)；銷售計(jì)算機(jī)軟硬件；會(huì)議策劃等。
2、百融云創(chuàng)科技股份有限公司
于2014年03月19日成立。百融云創(chuàng)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“百融云創(chuàng)”），是一家用人工智能、風(fēng)控云、大數(shù)據(jù)技術(shù)為金融行業(yè)提供客戶全生命周期管理產(chǎn)品和服務(wù)的智能科技公司?。
百融云創(chuàng)自成立起就一直堅(jiān)持客觀、中立的第三方立場(chǎng)和開(kāi)放、互補(bǔ)的數(shù)據(jù)聯(lián)盟戰(zhàn)略，致力于運(yùn)用新技術(shù)、新手段搭建中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)。
3、鞍山銀行股份有限公司
自成立以來(lái)，鞍山銀行股份有限公司始終堅(jiān)持“立足發(fā)展中小企業(yè)、立足發(fā)展零售業(yè)務(wù)、立足客戶需求”的市場(chǎng)定位。
積極支持鞍山的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育衛(wèi)生事業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和再創(chuàng)業(yè)企業(yè)，累計(jì)投放流動(dòng)獎(jiǎng)金、項(xiàng)目貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等700多億元，成為支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要力量，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。
4、寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司
寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司是漫道金服旗下的一家第三方支付公司，于2011年底榮獲了由央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。
寶付旨在為個(gè)人及企業(yè)提供靈活、自助、安全的互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品與服務(wù)。寶付產(chǎn)品種類豐富，受眾廣泛，費(fèi)率優(yōu)惠，提供365天不間斷結(jié)算服務(wù)，幫助商戶資金快速回籠，讓電子商務(wù)與資金流安全無(wú)縫銜接。
同時(shí)將“實(shí)時(shí)清算整體解決方案”作為核心商業(yè)模式落實(shí)貫徹，使寶付的市場(chǎng)規(guī)模在近兩年來(lái)保持了高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
5、北京百乘科技有限公司
北京百乘科技有限公司于2015-09-18在朝陽(yáng)分局登記成立。法定代表人賈鵬，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢等。
參考資料來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)官網(wǎng)——會(huì)員名單?
參考資料來(lái)源：百度百科——百行征信有限公司
?參考資料來(lái)源：百度百科——百融云創(chuàng)科技股份有限公司?
參考資料來(lái)源：百度百科——鞍山銀行股份有限公司?
參考資料來(lái)源：百度百科——寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司?
參考資料來(lái)源：百度百科——北京百乘科技有限公司
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