海泰發(fā)展（600082）2011年03月28日 召開 股東大會(huì)來(lái)源：同花順金融研究中心 作者：同花順整理 時(shí)間：2011-03-26 06:01股東大會(huì)時(shí)間：2011-03-281.審議《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2010 年度本公司母公司實(shí)現(xiàn)凈利38,961,699.22 元，根據(jù)《公司章程》提取 10％的法定盈余公積金 3,896,169.92 元， 加年初未分配利潤(rùn) 382,244,182.69 元，扣除 2009 年度現(xiàn)金紅利分配 0 元，2010 年 度可供分配的利潤(rùn)合計(jì)為 417,309,711.99 元。 為滿足公司未來(lái)地產(chǎn)項(xiàng)目開工資金需求,保證公司發(fā)展及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,公司 2010 年度不分紅不轉(zhuǎn)增，剩余未分配利潤(rùn) 417,309,711.99 元轉(zhuǎn)結(jié)下一年度。 5.審議《2010 年年度報(bào)告及其摘要》根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉》（2007 年修訂）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司已于2010 年 3 月 8 日公布了《2010 年年度報(bào)告及其摘要》。 6.審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》根據(jù)公司 2009 年年度股東大會(huì)決議，公司聘請(qǐng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公 司為公司 2010 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并支付 2010 年度審計(jì)費(fèi)用人民幣 40 萬(wàn)元?，F(xiàn)聘期 已滿，擬續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng) 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2011 年度的審計(jì)費(fèi)用。7.審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》根據(jù)公司 2011 年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為保障公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性和各地產(chǎn)項(xiàng)目投資 建設(shè)的有序推進(jìn)，依據(jù) 2011 年度經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃，公司擬申請(qǐng)包括短期貸款、長(zhǎng)期 貸款等在內(nèi)的總額不超過(guò)人民幣 12 億元的貸款，擔(dān)保方式為信用擔(dān)?；蜃杂匈Y產(chǎn)抵 押。 2011 年度在總額不超過(guò)人民幣 12 億元的貸款授權(quán)額度范圍內(nèi)，擬全權(quán)委托公司 董事長(zhǎng)徐蔚莉女士在 2010 年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至 2011 年度股東大會(huì)召開日之 內(nèi)，確定銀行授信具體額度和期限，并按公司合同管理制度規(guī)定的程序與銀行等金 融機(jī)構(gòu)簽署《貸款合同》以及與貸款相關(guān)的《抵押合同》《反擔(dān)保合同》等法律文書， 公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議。 8.審議《關(guān)于公司2011 年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》、上海證券交易所《關(guān)于 規(guī)范從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的上市公司競(jìng)拍土地信息披露有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)規(guī) 定，為進(jìn)一步規(guī)范公司的信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，同時(shí)滿足公司2011 年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司對(duì)2011年度可能發(fā)生的競(jìng)拍土地總金額及可能發(fā)生的產(chǎn)權(quán) 競(jìng)買金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。 經(jīng)公司預(yù)估測(cè)算，2011年度公司預(yù)計(jì)可能發(fā)生的土地競(jìng)拍總金額為10億元。在 此額度內(nèi)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在2010年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2011年 度股東大會(huì)召開日之內(nèi)，參加與公司主業(yè)相關(guān)的建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓競(jìng)買相關(guān) 活動(dòng)并辦理相關(guān)事宜。 此外提請(qǐng)股東大會(huì)在單筆交易金額不超過(guò)人民幣 10 億元的額度內(nèi)，授權(quán)公司董 事會(huì)在 2010 年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至 2011 年度股東大會(huì)召開日之內(nèi)，參加與公 司主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開掛牌交易產(chǎn)權(quán)的競(jìng)買相關(guān)活動(dòng)并辦理相關(guān)事宜。9.審議《關(guān)于公司2011 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃及相關(guān)授權(quán)的議案》根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，上市公司需合理預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián) 交易全年發(fā)生額。根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況,公司預(yù)計(jì) 2011 年度可能發(fā)生的日常 關(guān)聯(lián)交易情況如下: 一、公司預(yù)計(jì) 2011 年度可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況 交易類別 關(guān)聯(lián)方名稱 2011 年度預(yù)計(jì)發(fā)生額(單位:萬(wàn)元) 配套設(shè)備采購(gòu) 天津海泰公共保稅倉(cāng)庫(kù)有限公司 1,000 景觀綠化工程 天津海泰市政綠化有限公司 1,000 智能化工程 天津海泰數(shù)碼科技有限公司 1,000 合計(jì) 3,000 二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系 1、天津海泰公共保稅倉(cāng)庫(kù)有限公司 住所：天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰華科五路 1 號(hào) 注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元 公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 經(jīng)營(yíng)范圍：保稅和非保稅物資的倉(cāng)儲(chǔ)、分撥、配送、簡(jiǎn)單加工及其咨詢；機(jī)械 設(shè)備、電器設(shè)備、電子元器件、金屬材料、建筑材料批發(fā)兼零售；高新技術(shù)產(chǎn)品展 覽展示服務(wù)；進(jìn)出口商品的買斷；國(guó)際貨運(yùn)代理；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn) 出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定 的按規(guī)定執(zhí)行） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一控股股東天津海泰控股集團(tuán)有限公司控制 2、天津海泰數(shù)碼科技有限公司 住所：華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)物華道 2 號(hào)海泰火炬創(chuàng)業(yè)園 C 座 3 層 注冊(cè)資本：貳仟萬(wàn)元 公司類型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓（電子與信息、光機(jī)電一體化的技術(shù) 及產(chǎn)品）；交電、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備批發(fā)兼零售；計(jì)算機(jī)安裝；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成 （以資質(zhì)證為準(zhǔn)）；因特網(wǎng)接入服務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)（以許可證為準(zhǔn)、有效期至 2012年 12 月 27 日）；代理通信業(yè)務(wù)和代收款項(xiàng)目；代理移動(dòng)通信業(yè)務(wù)和代收款項(xiàng)目；電 信工程專業(yè)承包、建筑智能化工程專業(yè)承包、電子工程專業(yè)承包；安全技術(shù)防范系 統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工。（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一控股股東天津海泰控股集團(tuán)有限公司控制 3、天津海泰市政綠化有限公司 住所：華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道科馨別墅 83 號(hào) 注冊(cè)資本：伍仟零捌拾伍萬(wàn)壹仟伍佰壹拾捌元人民幣 公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 經(jīng)營(yíng)范圍：生物技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；園林綠化、景觀工程、市政工 程、土木工程、裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理；安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工； 綠化養(yǎng)護(hù)、花卉組培；苗木繁育；花卉租賃；花卉、苗木批發(fā)兼零售；勞務(wù)服務(wù)； 房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；保潔服務(wù)；市政設(shè)施維護(hù)、管理。（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中凡有國(guó)家 有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一控股股東天津海泰控股集團(tuán)有限公司控制 三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則 公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，通過(guò)公開招標(biāo)或遵循公平合理的原則根據(jù)市場(chǎng)行情 協(xié)商確定最終價(jià)格。 四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響 上述關(guān)聯(lián)交易均屬公司正常經(jīng)營(yíng)將會(huì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，上述關(guān)聯(lián)方的日常 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)。上述交易有利于公司與相關(guān)公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì) 互補(bǔ)，提升公司業(yè)務(wù)的效益。 該議案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《上海證券交易所股 票上市規(guī)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》及有關(guān)法律、法 規(guī)的規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，請(qǐng)與會(huì)關(guān)聯(lián)股東回避表決，其他非關(guān)聯(lián)股東審 議表決。10.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》 和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)發(fā)[2001]102 號(hào)）的要求，公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì) 議審議通過(guò)，提名曲陽(yáng)、李林、李莉、李志輝、楊賓、宋慶文、徐蔚莉、董建新、 漆臘水為公司第七屆董事會(huì)董事候選人（以姓氏筆劃排序），其中李莉、李志輝、漆 臘水為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司第七屆董事會(huì)的獨(dú)立董事津貼擬定 為每人每年 6 萬(wàn)元，其他董事津貼擬定為每人每年 1.8 萬(wàn)元。 公司第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷如下： 曲陽(yáng)，男，30歲，碩士研究生，中共預(yù)備黨員?，F(xiàn)任天津海泰科技發(fā)展股份有 限公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。歷任天津海泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理助 理、深圳農(nóng)行南山支行國(guó)際業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理、正大集團(tuán)中國(guó)生物制藥（香港）有限 公司投資經(jīng)理。 李林，男，48 歲，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰控股集團(tuán)有限公司企業(yè) 運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)。歷任天津師范大學(xué)教育系教師，天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)總公司工業(yè)投資 分公司助理經(jīng)理，天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)報(bào)關(guān)行經(jīng)理，天津海泰控股集團(tuán)有限公司資 產(chǎn)部部長(zhǎng)，天津海泰控股集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部副部長(zhǎng)。 李莉，女，50 歲，管理學(xué)博士，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任南開大學(xué)商學(xué)院財(cái)務(wù)管理系 教授、系主任，MPAcc 中心副主任，主要研究領(lǐng)域?yàn)楣矩?cái)務(wù)管理、物流財(cái)務(wù)管理、 證券投資與證券市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析?，F(xiàn)任天津市政府咨詢專家，天津松江股份有 限公司獨(dú)立董事，天津普林電路股份有限公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)主任。具有國(guó) 際注冊(cè)管理咨詢師（CMC）資格，曾為多家企業(yè)提供財(cái)稅、會(huì)計(jì)咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、企 業(yè)兼并收購(gòu)、資產(chǎn)重組、以及企業(yè)診斷和有關(guān)股份制改造方面的服務(wù)。 李志輝，男，52 歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任南開大學(xué)經(jīng)濟(jì) 學(xué)院金融學(xué)系主任、中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事、中國(guó)金融出 版社教材編委會(huì)委員、天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院客座教授、天津市南開區(qū)政協(xié)委員（常委）、 韓國(guó)企業(yè)銀行（中國(guó)）外部監(jiān)事。 楊賓，男，48 歲，博士研究生，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰科技發(fā)展股份有限公 司副總經(jīng)理。歷任天津市海泰人才基地管理有限公司總經(jīng)理、天津市大學(xué)軟件學(xué)院 常務(wù)副院長(zhǎng)、天津海泰科技發(fā)展股份有限公司軟件園招商服務(wù)中心主任、美國(guó)德州 儀器公司計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器芯片部門系統(tǒng)與應(yīng)用高級(jí)工程師。 宋慶文，男，44 歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷?，F(xiàn)任天津海泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 總經(jīng)理。歷任天津拖拉機(jī)廠鑄造分廠技術(shù)員、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)企業(yè)管理 處科員、招商辦公室科員、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（招商局、統(tǒng)計(jì)局） 副主任科員。 徐蔚莉，女，38歲，碩士研究生，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰科技發(fā)展股份有限 公司董事長(zhǎng)、天津海泰控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。歷任天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司副 總經(jīng)理、天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理。 董建新，男，44 歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。現(xiàn)任天津海泰控股集 團(tuán)有限公司企業(yè)運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)。歷任天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)總公司項(xiàng)目經(jīng)理、天 津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理咨詢有限公司副總經(jīng)理、天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰科技投資 管理有限公司總經(jīng)理助理、天津海泰科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、企 劃部部長(zhǎng)、天津海泰控股集團(tuán)有限公司金融證券部副部長(zhǎng)。 漆臘水，男，63 歲，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員?，F(xiàn)任天津天津市政 協(xié)第十二屆委員會(huì)委員、常委，天津工程咨詢協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，天津國(guó)正投資咨詢公司董 事長(zhǎng)?，F(xiàn)任天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司、天津天?；ü煞萦邢薰惊?dú) 立董事。曾任天津市政府項(xiàng)目投資評(píng)審中心主任，天津國(guó)際工程咨詢公司黨委書記、 總經(jīng)理，天津市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副主任，天津市企業(yè)上市工作 辦公室主任，天津市發(fā)展和改革委員會(huì)副主任。11.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議 通過(guò)，提名孫士柱、劉莉、徐國(guó)祥、凌永立、韓鳳敏（以姓氏筆劃排序）為公司第 七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，其中劉莉、凌永立為公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表直 接進(jìn)入第七屆監(jiān)事會(huì)，孫士柱、徐國(guó)祥、韓鳳敏為公司股東代表需股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司第七屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事津貼擬定為每人每年 1.8 萬(wàn)元。 公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷如下： 孫士柱，男，48 歲，大學(xué)學(xué)歷，中級(jí)審計(jì)師，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰控股集 團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)。曾在天津?qū)徲?jì)局第二分局、天津市審計(jì)局財(cái)金處工 作。歷任天津?qū)徲?jì)局第二分局事業(yè)科科員、天津市審計(jì)局財(cái)金處副主任科員。 劉莉，女，49 歲，大學(xué)專科學(xué)歷，高級(jí)政工師，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰科技 發(fā)展股份有限公司黨總支書記。歷任天津海泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司黨總支書記，天 津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)總公司助理主任。 徐國(guó)祥，男，55 歲，研究生畢業(yè)，中共黨員。現(xiàn)任天津海泰控股集團(tuán)有限公司 黨委副書記、紀(jì)委書記。曾在天津薊縣別山中學(xué)、天津市團(tuán)市委工作，歷任天津市 團(tuán)市委組織部副部長(zhǎng)、青農(nóng)部部長(zhǎng)、常委，天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)總公司副總經(jīng) 理，天津海泰控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。 凌永立，男，46 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰科 技發(fā)展股份有限公司投資管理部部長(zhǎng)。歷任中國(guó)銀行天津分行風(fēng)險(xiǎn)控制部副科長(zhǎng)， 香港中銀投資公司、中銀國(guó)際控股公司副經(jīng)理、經(jīng)理、助理副總裁，中國(guó)銀行天津 分行高級(jí)經(jīng)理，英國(guó)渣打銀行北中國(guó)區(qū)經(jīng)理。 韓鳳敏，女，53 歲，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員?，F(xiàn)任天津海泰控股集團(tuán)有限公司人 力資源部（黨委組織部）部長(zhǎng)。曾在天津市田莊中學(xué)、天津教育學(xué)院工作。歷任天 津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)總公司人事部副部長(zhǎng)、天津海泰建設(shè)開發(fā)有限公司人力資源 部部長(zhǎng)、辦公室主任。