公司大事記：公布09年年報、10年一季報及股票交易實行退市風(fēng)險警示公告關(guān)鋁股份公布2009年年報：基本每股收益-1.09元，稀釋每股收益-1.09元，每股收益（扣除）-0.99元，每股凈資產(chǎn)0.36元，凈資產(chǎn)收益率-306.07%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-120.49%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤-647823631.45元，營業(yè)收入1779727447.62元，歸屬于母公司所有者凈利潤-712102290.42元，歸屬于母公司股東權(quán)益232656529.05元。公布2010年一季報：基本每股收益-0.03元，稀釋每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股凈資產(chǎn)0.33元，凈資產(chǎn)收益率-8.1068%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-7.79%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤-17636018.59元，營業(yè)收入574507419.42元，歸屬于母公司所有者凈利潤-17446740.32元，歸屬于母公司股東權(quán)益215209788.73元。公司股票交易實行退市風(fēng)險警示關(guān)鋁股份因2008年度、2009年度連續(xù)兩年虧損，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所將對公司股票實施退市風(fēng)險警示。公司現(xiàn)特作如下風(fēng)險警示：實行退市風(fēng)險警示的起始日：2010年4月21日。公司股票于2010年4月20日停牌一天，自2010年4月21日起實行退市風(fēng)險警示的特別處理。實行退市風(fēng)險警示后股票簡稱：*ST關(guān)鋁實行退市風(fēng)險警示后公司股票漲跌幅限制為5%。公司董事會將督促公司管理層積極采取有效措施，爭取創(chuàng)造條件實現(xiàn)贏利，撤銷退市風(fēng)險警示。公司2010年度能否扭虧為盈，尚存在重大不確定性。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如公司2010年度審計結(jié)果表明公司繼續(xù)虧損，公司股票將在2010年年度報告公告之日起被暫停上市交易。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。董監(jiān)事會決議公告一、審議通過公司關(guān)于更換董事長的議案；因工作需要，李福利先生辭去公司董事、董事長職務(wù)，不擔(dān)任本公司的任何職務(wù)。經(jīng)會議審議選舉現(xiàn)任董事焦健先生為公司董事長。二、審議通過公司2009年年度報告和報告摘要；三、審議通過公司2009年度董事會工作報告；四、審議通過公司2009年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報告；五、審議通過公司2009年度財務(wù)決算工作報告；六、審議通過公司2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所審計，公司2009年度實現(xiàn)歸屬于母公司所者的凈利潤為-712,102,290.42元?？紤]到公司本年度大幅虧損和目前行的不穩(wěn)定因素，經(jīng)公司研究，2009年度不進(jìn)行利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)股本。七、審議通過公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；繼續(xù)聘用天健正信會計師務(wù)所有限公司擔(dān)任本司2010年度的財務(wù)審計工作，聘期為一年。八、審議通過公司關(guān)于預(yù)計2010年日常關(guān)聯(lián)交易的議案；九、審議通過公司獨立董事2009年度述職報告；十、審議通過公司關(guān)于2009年度內(nèi)部控制自我評價報告；十一、審議通過公司關(guān)于2009年度社會責(zé)任報告；十二、審議通過公司2010年第一季度報告；十三、審議通過公司董事會關(guān)于爭取撤銷退市風(fēng)險警示的意見及具體措施；十四、審議通過公司審計委員會年報工作規(guī)程；十五、審議通過公司董事會關(guān)于對會計師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項的無保留審計意見涉及事項的專項說明；公司2009年度財務(wù)報告經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，出具了帶強(qiáng)調(diào)事項無保留意見的審計報告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司董事會對該審計報告涉及事項作如下分析和說明：（一）2009年，公司因受到電解鋁價格與去年同期相比大幅下跌；電價同比增加；市場需求萎縮；公司部分生產(chǎn)線停產(chǎn)；年底4萬噸電解鋁生產(chǎn)線重新啟動，前期成本較高；聯(lián)營企業(yè)山西華圣鋁業(yè)有限公司上年度盈利但今年出現(xiàn)虧損、運(yùn)城關(guān)鋁熱電有限公司出現(xiàn)虧損，導(dǎo)致投資收益大幅減少；公司內(nèi)退人員薪酬按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)新準(zhǔn)則核算方法的改變等不利因素的影響，公司2009年度凈利潤虧損數(shù)較大。（二）因為虧損增加，歸屬于母公司的股東權(quán)益減少，導(dǎo)致公司在對外擔(dān)保總額大幅減少的情況下,占年末歸屬于母公司股東權(quán)益的比例由2008年末的116.35%增加為137.76%。2009年年末至年報披露日，公司對外擔(dān)保額又減少2億元,實際對外擔(dān)保額為1.205億元，占年末歸屬于母公司股東權(quán)益的比例為51.79%公司董事會針對審計報告中的強(qiáng)調(diào)事項，采取措施主要有：一是第一大股東中國五礦集團(tuán)公司將對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營方面繼續(xù)提供資金支持；二是國家行業(yè)振興計劃政策的影響，國內(nèi)電解鋁市場逐步轉(zhuǎn)好，使產(chǎn)品銷售周轉(zhuǎn)加快，現(xiàn)金回收增強(qiáng)，可以保證正常生產(chǎn)；三是本公司融資環(huán)境已有較大改善，將采取積極行動拓寬融資渠道，籌措資金維持基本生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，會計師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項的審計報告，對公司不會產(chǎn)生重大影響。公司將竭盡全力采取多種融資渠道、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、減少各項費用支出，盡快降低虧損或停虧。十六、審議通過公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度；十七、審議通過公司外部信息使用人管理制度；十八、審議通過公司關(guān)于更換董事的議案；因工作變動，李慶先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，推薦姜世雄先生、丁平生先生為公司第四屆董事會董事。十九、審議通過公司關(guān)于召開2009年年度股東大會的議案。5月18日召開2009年年度股東大會1、召集人：公司董事會2、會議召開地點：公司辦公大樓一樓會議室3、會議召開時間：2010年5月18日（星期二）上午9:00時4、會議召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式5、股權(quán)登記日：2010年5月12日6、登記時間：2010年5月14日上午8:30～11:30時，下午14:30～17:00時7、會議審議事項：公司2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案、公司關(guān)于預(yù)計2010年日常關(guān)聯(lián)交易的議案、公司關(guān)于更換董事的議案等。建議樓主逢高減倉