董事會公司的第二屆董事會包括九名董事，其中兩名執(zhí)行董事、兩名非執(zhí)行董事、五名獨立非執(zhí)行董事。王安，本公司執(zhí)行董事、董事長，中國中煤能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中煤集團(tuán)”）董事、總經(jīng)理，中國工程院院士，中國礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院院長。1982 年8 月畢業(yè)于山西礦業(yè)學(xué)院地下采煤專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，之后獲遼寧工程技術(shù)大學(xué)工程碩士學(xué)位；教授級高級工程師、煤炭行業(yè)高級職業(yè)經(jīng)理人，享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾任烏達(dá)礦務(wù)局總工程師、神華集團(tuán)神府東勝煤炭有限責(zé)任公司副董事長、總經(jīng)理兼總工程師，中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司總經(jīng)理，神華集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理等職務(wù)。王先生長期從事煤炭生產(chǎn)技術(shù)管理和企業(yè)管理工作，具有深厚的煤炭生產(chǎn)技術(shù)理論功底和豐富的大型企業(yè)管理經(jīng)驗，是中國煤炭行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)家。彭毅，本公司非執(zhí)行董事、副董事長、中煤集團(tuán)總會計師；1984 年7月畢業(yè)于武漢建筑材料工業(yè)學(xué)院（現(xiàn)武漢理工大學(xué)），1999 年6 月獲得武漢大學(xué)工商管理碩士學(xué)位(MBA)；高級工程師、煤炭行業(yè)高級職業(yè)經(jīng)理人。曾任中南建筑設(shè)計院設(shè)計事務(wù)所所長、中南建筑設(shè)計院深圳分院副院長、中南建筑設(shè)計院財務(wù)處處長，武漢凱迪電力股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、財務(wù)負(fù)責(zé)人，武漢格林天地環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長，武漢凱迪藍(lán)天科技有限公司董事長，中煤集團(tuán)副總經(jīng)理，本公司第一屆董事會執(zhí)行董事、執(zhí)行副總裁、首席財務(wù)官。彭先生在企業(yè)管理、資本運作和財務(wù)管理方面經(jīng)驗豐富。楊列克，本公司執(zhí)行董事、總裁。1982 年6 月畢業(yè)于西安礦業(yè)學(xué)院（現(xiàn)西安科技大學(xué)）采礦工程專業(yè)；高級工程師、煤炭行業(yè)高級職業(yè)經(jīng)理人，享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾任中國煤炭進(jìn)出口公司總經(jīng)理、中國煤炭工業(yè)進(jìn)出口總公司貨源運輸部及綜合計劃部經(jīng)理、華光資源有限公司董事。楊先生精通煤炭企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、管理流程，熟悉國內(nèi)國際煤炭市場，擁有超過20年的生產(chǎn)、運營及管理經(jīng)驗。李彥夢，本公司非執(zhí)行董事，中煤集團(tuán)外部董事、中國東方電氣集團(tuán)股份公司、大唐國際發(fā)電股份有限公司的獨立非執(zhí)行董事。1981 年9 月畢業(yè)于武漢水電學(xué)院電力工程系發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè)；高級工程師。曾任山東電力建設(shè)第二工程處副主任、副經(jīng)理、經(jīng)理、黃臺發(fā)電廠廠長，山東電力工業(yè)局局長助理、電力工業(yè)部建設(shè)協(xié)調(diào)司副司長、國家計委重點建設(shè)司副司長、投資司副司長、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展司司長、國家電力體制改革工作小組辦公室主任、國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理。李先生長期在多家電力企業(yè)工作，具有豐富的國家宏觀調(diào)控部門基礎(chǔ)能源管理工作經(jīng)驗。張克，本公司獨立非執(zhí)行董事，信永中和會計師事務(wù)所董事長、首席合伙人，中國國際航空股份有限公司、華融證券股份有限公司和慧聰網(wǎng)有限公司的獨立董事，中國注冊會計師協(xié)會副會長。1982 年畢業(yè)于中國人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)系；證券特許注冊會計師、高級會計師。曾任中國國際經(jīng)濟(jì)咨詢公司部門經(jīng)理，中信會計師事務(wù)所常務(wù)副主任，中信永道會計師事務(wù)所副總經(jīng)理、永道國際合伙人，中信永道會計師事務(wù)所總經(jīng)理、永道中國副執(zhí)行董事，中國民生銀行股份有限公司和珠海中富實業(yè)股份有限公司的獨立董事，北京司法鑒定業(yè)協(xié)會副會長，財政部注冊會計師考試委員會委員，中國人民大學(xué)會計系兼職教授。張先生在審閱和分析上市公司財務(wù)報表方面擁有超過20 年的經(jīng)驗，曾監(jiān)督多項公司國內(nèi)外上市及大型管理咨詢及投資項目，在工作過程中提出專業(yè)意見，對處理與內(nèi)部和外部審計師有關(guān)內(nèi)部控制的監(jiān)管及財務(wù)報表審計方面擁有豐富經(jīng)驗。烏榮康，本公司獨立非執(zhí)行董事，中國煤炭工業(yè)協(xié)會高級顧問、中國煤炭工業(yè)技術(shù)咨詢委員會副主任；教授級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼。1961 年9 月畢業(yè)于淮南礦業(yè)學(xué)院采礦系；曾任淮南礦務(wù)局李一煤礦工程師、總工程師兼副礦長，安徽煤炭工業(yè)公司副總指揮，淮北礦務(wù)局副局長，國家煤炭工業(yè)部生產(chǎn)協(xié)調(diào)司司長，國家煤炭局經(jīng)濟(jì)運行中心主任，國家能源專家咨詢委員會委員，中國礦業(yè)大學(xué)北京研究生部客座教授。烏先生具有豐富的煤炭專業(yè)知識及40 多年的煤炭生產(chǎn)、技術(shù)管理工作經(jīng)驗。張家仁，本公司獨立非執(zhí)行董事，法國興業(yè)銀行（中國公司）非執(zhí)行董事 ，杭州工商信托股份有限公司獨立董事。1966 年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)電機(jī)電器專業(yè)，教授級高級經(jīng)濟(jì)師，享受政府特殊津貼，全國勞動模范，九屆全國人大代表。曾任荊門煉油廠技術(shù)員，浙江煉油廠技術(shù)員、工程師、副科長，鎮(zhèn)海石油化工總廠機(jī)動處副處長、煉油廠廠長、總廠副廠長、總廠廠長，鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司總經(jīng)理、董事長，中國石油化工集團(tuán)公司副總經(jīng)理，中國石油化工股份有限公司副總裁、高級副總裁兼財務(wù)總監(jiān)、董事，中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司董事長，中國石油化工集團(tuán)公司高級顧問。張先生熟悉能源化工企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理，熟悉企業(yè)財務(wù)管理及資本運作。趙沛，本公司獨立非執(zhí)行董事，安泰科技股份有限公司執(zhí)行董事、總裁，北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司董事長，河冶科技股份有限公司董事長，中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材料技術(shù)有限責(zé)任公司董事，中國金屬學(xué)會常務(wù)理事，工學(xué)博士，英國利茲大學(xué)博士后，教授、博士生導(dǎo)師，享受政府特殊津貼。曾任北京科技大學(xué)教授、系副主任，冶金工業(yè)部科技司處長，鋼鐵研究總院副總工程師兼工程中心主任，鋼鐵研究總院副院長，新冶高科技集團(tuán)公司董事長，北京鋼研新冶工程設(shè)計有限公司董事長。趙先生精通冶金工藝和材料科學(xué)，熟悉國內(nèi)外的冶金企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)，對該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展和市場趨勢有充分的了解，并具有大型高科技企業(yè)和上市公司的經(jīng)營管理經(jīng)驗。魏偉峰，本公司獨立非執(zhí)行董事，華伯特證券（香港）有限公司董事、運營總監(jiān)，萬年高顧問有限公司董事總經(jīng)理。中國鐵建股份有限公司、霸王國際(集團(tuán))控股有限公司、波司登國際控股有限公司、方興地產(chǎn)(中國)有限公司、寶龍地產(chǎn)控股有限公司、三一重裝國際控股有限公司、海豐國際控股有限公司、合生元國際控股有限公司的獨立非執(zhí)行董事，香港特許秘書公會副會長。先后畢業(yè)于香港理工大學(xué)、美國密茲根州安德魯大學(xué)、英國華瑞漢普頓大學(xué)，并取得了金融碩士、工商管理碩士、榮譽法律學(xué)士學(xué)位。魏先生擁有超過18年高級管理工作經(jīng)驗，曾擔(dān)任多家香港上市企業(yè)的執(zhí)行董事、首席財務(wù)官等職務(wù)，其中包括中遠(yuǎn)集團(tuán)、中國聯(lián)通、中國工商銀行（亞洲）等公司，多次參與或主導(dǎo)公司上市、收購合并、發(fā)債等重大融資工作，曾為多家國有企業(yè)及紅籌公司提供專業(yè)服務(wù)。監(jiān)事會公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。王晞，本公司監(jiān)事會主席、中煤集團(tuán)職工董事、工會主席。1986年6月畢業(yè)于中國人民大學(xué)函授學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任國家計委、國務(wù)院生產(chǎn)委主任科員，國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會經(jīng)濟(jì)運行局副處長、財政金融司處長、綜合司處長、副司長，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會業(yè)績考核局副局長。長期在國家經(jīng)濟(jì)運行調(diào)控部門、國有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究、經(jīng)濟(jì)運行趨勢分析、企業(yè)管理及經(jīng)營業(yè)績考核等方面積累了豐富的經(jīng)驗。周立濤，本公司非職工代表監(jiān)事，中煤集團(tuán)總法律顧問，中國法學(xué)會能源法研究會執(zhí)行副會長，中國煤炭工業(yè)協(xié)會法律專業(yè)委員會副主任。1983年畢業(yè)于湖北財經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)中南財經(jīng)政法大學(xué)）法學(xué)專業(yè)，2000年9月完成中國礦業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士研究生課程；2007年12月獲得法國巴黎HEC商學(xué)院高級管理人員工商管理碩士學(xué)位；高級經(jīng)濟(jì)師，企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格。曾任中煤集團(tuán)法律事務(wù)部主任。熟悉中國民法、商法、國際商事通則，擁有豐富的企業(yè)法律事務(wù)經(jīng)驗。張少平，本公司職工代表監(jiān)事、中國煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。1986年7月畢業(yè)于河北煤炭建筑工程學(xué)院工業(yè)與民用建筑專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級工程師，煤炭行業(yè)高級職業(yè)經(jīng)理人。曾擔(dān)任北京煤炭規(guī)劃設(shè)計總院職員，中國統(tǒng)配煤礦總公司職員、主任科員，煤炭工業(yè)部政策法規(guī)司主任科員、助理調(diào)研員，中國煤炭銷售運輸總公司辦公室副主任，中國煤炭工業(yè)進(jìn)出口集團(tuán)公司黨委辦公室副主任、主任、黨委工作部主任，中國中煤能源集團(tuán)公司黨委工作部主任。長期在煤炭行業(yè)工作，對煤炭行業(yè)有全面了解，積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。董事會委員會公司已設(shè)立以下五個董事會專門委員會: 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和安全、健康及環(huán)保委員會。專門委員會將依據(jù)本公司董事會所制定的職權(quán)范圍運作。戰(zhàn)略規(guī)劃委員會－戰(zhàn)略規(guī)劃委員會的主要職責(zé)為對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策、資本開支、資產(chǎn)處置項目進(jìn)行研究并提出建議及監(jiān)督。戰(zhàn)略委員會現(xiàn)由6名董事組成，即王安、彭毅、楊列克、烏榮康、張家仁、趙沛，其中王安擔(dān)任主席。審核委員會－審核委員會的主要職責(zé)為委任審計師并監(jiān)督其工作，審核及監(jiān)督本公司的財務(wù)匯報過程。審核委員會現(xiàn)由4名董事組成，即張克、彭毅、趙沛、魏偉峰，其中張克擔(dān)任主席。提名委員會－提名委員會的主要職責(zé)為對公司董事和高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序和人選提出建議。提名委員會由三名董事組成，即張家仁、王安和烏榮康，其中張家仁擔(dān)任主席。薪酬委員會－薪酬委員會的主要職責(zé)為擬定、監(jiān)督和核實公司高級管理人員的薪酬政策。薪酬委員會現(xiàn)由4名董事組成，即魏偉峰、彭毅、張克、趙沛，其中魏偉峰擔(dān)任主席。安全、健康及環(huán)保委員會－安全、健康及環(huán)境委員會的主要職責(zé)為確保本公司采用適當(dāng)?shù)目冃繕?biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司可履行健康、安全及環(huán)境責(zé)任，同時監(jiān)察本公司與安全、健康及環(huán)境問題相關(guān)的潛在責(zé)任、法規(guī)變化、社區(qū)預(yù)期及技術(shù)變革。安全、健康和環(huán)保委員會現(xiàn)由3名董事組成，即烏榮康、楊列克和李彥夢，其中烏榮康擔(dān)任主席。經(jīng)營層楊列克，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、總裁，曾任中國煤炭進(jìn)出口公司總經(jīng)理、中國煤炭進(jìn)出口總公司貨源運輸部及綜合計劃部經(jīng)理等職務(wù)。楊先生熟悉煤炭企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理流程，熟悉國內(nèi)國際煤炭市場，具有深厚的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗并在該行業(yè)擁有超過20年的生產(chǎn)、運營及管理經(jīng)驗。楊先生還兼任上海大屯能源股份有限公司（上海證券交易所上市公司）的董事。高建軍，現(xiàn)任本公司副總裁，曾任中國中煤能源集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、企業(yè)發(fā)展總部總經(jīng)理、人事部門負(fù)責(zé)人等職務(wù)。高先生長期在煤炭行業(yè)工作，對煤炭行業(yè)有全面的了解，具有豐富的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、改制重組及項目投資的管理經(jīng)驗。祁和剛，現(xiàn)任本公司副總裁，曾任大屯煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總工程師、大屯煤電（集團(tuán)）有限公司姚橋煤礦礦長等職務(wù)。祁先生長期從事煤炭生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，具有深厚的煤炭行業(yè)知識并在該行業(yè)擁有超過30年運營及管理經(jīng)驗。牛建華，現(xiàn)任本公司副總裁，曾任中國中煤能源集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、辦公室主任、原煤炭工業(yè)部辦公廳秘書、原煤炭工業(yè)部人事司技術(shù)干部處副處長等職務(wù)。牛先生長期在煤炭行業(yè)工作，對該行業(yè)有深厚的認(rèn)識，擁有豐富的行政管理經(jīng)驗。濮津，現(xiàn)任本公司副總裁，兼任中國煤礦機(jī)械裝備有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，曾任中煤深圳公司總經(jīng)理、中煤南方能源有限公司總經(jīng)理、中國煤礦工程機(jī)械裝備集團(tuán)公司董事長等職務(wù)。濮先生有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和扎實的煤機(jī)制造理論經(jīng)驗。翁慶安，現(xiàn)任本公司首席財務(wù)官兼財務(wù)部經(jīng)理。曾任大屯煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總會計師、總會計師、董事，上海大屯能源股份有限公司監(jiān)事、董事等職務(wù)。翁先生長期在煤礦基層企業(yè)及上市公司工作，擁有豐富的資本運作、財務(wù)管理經(jīng)驗。周東洲，現(xiàn)任本公司董事會秘書兼聯(lián)席公司秘書，曾任中國煤炭進(jìn)出口公司副總經(jīng)理、中國中煤能源集團(tuán)公司煤炭貿(mào)易本部副本部長、市場開發(fā)部經(jīng)理、原煤炭工業(yè)部辦公廳秘書等職務(wù)。