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非法集資是指:單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”:
1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬元以上的;
2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;
3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的;
4、造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。
非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。
非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。
擴(kuò)展資料:
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條:
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十九條:
犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百條:
單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。
處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
參考資料來源:百度百科-非法集資
天天天晴9080
非法集資,就是向社會公眾籌集資金,但是籌集資金的目的是不純的,非法集資是構(gòu)成犯罪的。那么關(guān)于非法集資誰管?非法集資屬于犯罪行為,所以這個案件涉及到公安機(jī)關(guān),還有檢查機(jī)關(guān),最后通過法院來審判處理。 一、如果犯非法集資誰管 非法集資是 刑事犯罪 ,刑事犯罪案件是先由公安機(jī)關(guān) 立案偵查 ,如公安機(jī)關(guān)認(rèn)為該人涉及非法集資,會向檢察院移送提交起訴意見,最終是否認(rèn)定該人涉嫌非法集資的,由檢察院提交給法院后,法院進(jìn)行判決認(rèn)定。 十八條案發(fā)地省級人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。 第三十九條對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件,由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動,指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。第四十條除第三十九條所述案件處置方式外,非法集資案件一般處置程序為: (一)成立專案組。 (二)制定處置方案。 (三)公告取締。 (四) 債權(quán)債務(wù) 申報登記和確認(rèn)。 (五)資產(chǎn)負(fù)債審計和資產(chǎn)評估 (六)資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。 (七)集資款項清退。第四十一條省級人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、 債務(wù)清償 、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。第四十二條專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括:組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀(jì)律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。 第四十三條明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。 (一)有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的,由案發(fā)地省級人民政府組織上述單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。 (二)沒有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的,由案發(fā)地省級人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。第四十四條案發(fā)地省級人民政府負(fù)責(zé)組織對非法集資活動的取締和公告工作。第四十五條債權(quán)債務(wù)申報、登記、確認(rèn)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容: (一)公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報事宜。 (二)接受債權(quán)債務(wù)的申報。申報人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料債權(quán)債務(wù)申報手續(xù)。 (三)專案組對 債權(quán)人 身份、集資數(shù)額等資料進(jìn)行甄別確認(rèn),并逐筆登記集資數(shù)額。 第四十六條專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。 第四十七條專案組應(yīng)指定或聘請中介機(jī)構(gòu)對非法集資單位或個人的資金來源和用途進(jìn)行審計,對資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評估,形成審計報告和資產(chǎn)評估報告。 第四十八條專案組通過清收債權(quán)、保全資產(chǎn),以及將公安機(jī)關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進(jìn)行公開拍賣等方式變現(xiàn),用于集資款的清退。 第四十九條集資款的清退,應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金,按集資參與者集資額比例予以清退。對跨區(qū)域案件,由牽頭省級人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。參與非法集資活動受到損失的,由集資參與者自行承擔(dān)。第五十條清退集資款工作可按以下程序進(jìn)行: (一)協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議,明確集資款清退工作的操作流程 (二)解封、歸并清退資金。 (三)實施清退。第五十一條對跨省(區(qū)、市)的非法集資案件, 公司注冊 地在涉案地區(qū)的,由公司注冊地省級人民政府牽頭負(fù)責(zé);公司注冊地不在涉案地區(qū)的,由涉案金額最多的省級人民政府牽頭負(fù)責(zé),相關(guān)省級人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)工作;牽頭省級人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū),制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案,保證處置工作順利進(jìn)行。其他情形的跨省(區(qū)、市)案件,由涉案金額最多的省(區(qū)、市)牽頭,按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。第五十二條在處置非法集資工作中,省級人民政府應(yīng)高度重視維護(hù)社會穩(wěn)定工作,采取必要措施,有效防范和處置群體性事件。第五十三條處置工作完成后,一般應(yīng)在三十個工作日內(nèi)形成處置報告。處置報告主要包括:案件線索、被處置對象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認(rèn)定情況、主要違法違規(guī)事實、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。 非法集資是犯罪的行為,所以是屬于 公訴 類的案件,先由公安機(jī)關(guān)對于這個案件進(jìn)行偵查,認(rèn)為是符合非法集資的犯罪行為的,可以向法院出示 訴訟 的意見,然后交由檢察院處理,向法院提出抗訴,最后由法院來受理案件。
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法律分析:1、成立專案組。2、制定處置方案。3、公告取締。4、債權(quán)債務(wù)申報登記和確認(rèn)。5、資產(chǎn)負(fù)債審計和資產(chǎn)評估。6、資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。7、集資款項清退。
法律依據(jù):《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》 第二條 關(guān)于單位犯罪的認(rèn)定問題單位實施非法集資犯罪活動,全部或者大部分違法所得歸單位所有的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪。個人為進(jìn)行非法集資犯罪活動而設(shè)立的單位實施犯罪的,或者單位設(shè)立后,以實施非法集資犯罪活動為主要活動的,不以單位犯罪論處,對單位中組織、策劃、實施非法集資犯罪活動的人員應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪依法追究刑事責(zé)任。判斷單位是否以實施非法集資犯罪活動為主要活動,應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位實施非法集資的次數(shù)、頻度、持續(xù)時間、資金規(guī)模、資金流向、投入人力物力情況、單位進(jìn)行正當(dāng)經(jīng)營的狀況以及犯罪活動的影響、后果等因素綜合考慮認(rèn)定。
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