【導(dǎo)讀】EB-5投資移民是當(dāng)前比較火熱的投資方式，只要提供在美10個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，滿足投資額即可申請(qǐng)，是美國(guó)所有美國(guó)移民類(lèi)別中，申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)間更短、資格條件限制更少的一條便捷通道。下面就要告訴大家的是關(guān)于美國(guó)移民局對(duì)EB-5資金來(lái)源的調(diào)查問(wèn)題，歡迎閱讀！

　　申請(qǐng)要求包括投資者投資至少50萬(wàn)美金到一個(gè)新的商業(yè)企業(yè)，并證明投資款來(lái)自合法來(lái)源。法律規(guī)定資金來(lái)源的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是“preponderanceoftheevidence”，即投資者只需證明其所述的內(nèi)容的可信度超過(guò)不可信度。但是，審核申請(qǐng)的移民官在審理EB-5申請(qǐng)時(shí)往往適用更高的舉證標(biāo)準(zhǔn)，要求申請(qǐng)人提供大量的文件證明資金的合法來(lái)源。

　　移民局對(duì)申請(qǐng)人的背景和EB-5資金來(lái)源進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查也并非罕見(jiàn)，例如移民局會(huì)通過(guò)美國(guó)駐外使館的工作人員對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行調(diào)查，而不是僅僅審核申請(qǐng)人提交的文件。當(dāng)資金來(lái)源文件中的信息和申請(qǐng)人以前申請(qǐng)美國(guó)簽證時(shí)遞交的信息，或者是公共信息不一致時(shí)，移民局可能就會(huì)對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查。

　　移民局所采取的調(diào)查方式多種多樣，既可能是簡(jiǎn)單的網(wǎng)上搜索，也可能是更嚴(yán)格的甚至是帶有侵犯性的調(diào)查方式，例如打電話或突訪申請(qǐng)人的公司，對(duì)公司會(huì)計(jì)或人力資源部門(mén)問(wèn)話，致電或訪問(wèn)公司的審計(jì)師事務(wù)所，與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核實(shí)申請(qǐng)人及其公司的稅務(wù)申報(bào)情況，與當(dāng)?shù)胤抗芫趾藢?shí)投資者的房屋貸款情況。

　　如果移民局的調(diào)查結(jié)果使其對(duì)投資者的資金來(lái)源或者對(duì)申請(qǐng)文件的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑，調(diào)查結(jié)束后移民局非常可能發(fā)出嚴(yán)重的補(bǔ)件信(RFE)或意向拒簽信(NOID)。

　　為避免移民局獨(dú)立調(diào)查延遲申請(qǐng)審批時(shí)間，以及對(duì)申請(qǐng)人的生活和工作造成不便，申請(qǐng)人和律師應(yīng)盡量做到：

　　選擇容易證實(shí)來(lái)源的資金方案;

　　在準(zhǔn)備資金來(lái)源文件時(shí)比對(duì)申請(qǐng)人以前遞交給美國(guó)政府的所有申請(qǐng)和信息，確保信息的一致性;

　　搜索政府?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)，修正任何與申請(qǐng)人或申請(qǐng)人公司有關(guān)的錯(cuò)誤或不準(zhǔn)確信息;

　　如果資金來(lái)源涉及申請(qǐng)人的公司，確保公司遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)(包括稅法);

　　公司出具的信函和證明應(yīng)由相關(guān)人員簽署,并寫(xiě)明簽字人的姓名、職務(wù)和多種聯(lián)系信息;

　　提供相關(guān)人員和單位的有效聯(lián)系信息，并事先知會(huì)相關(guān)人員。